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Listas Restrictivas

de manera eficiente.

Ofrecemos soluciones efectivas para la prevención y monitoreo de riesgos como procesos judiciales, sanciones y condenas.

Con tecnologías avanzadas en procesos de validación para personas y empresas.

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Listas Restrictivas

Con este servicio puede simplificar y mejorar sus procesos en el conocimiento de terceros, con información centralizada y actualizada constantemente.

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Gestión de Alertas

Permite el registro y seguimiento a la gestión de alertas de Riesgo, facilita un temporizador para controlar el tiempo de solución a implementar.

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APP LA/FT Score

Aplicación de riesgo implícito enfocada en la identificación temprana del riesgo LA/FT de un cliente o contraparte de una entidad y demás terceros vinculados en una entidad.

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APP Monitoreo Transaccional

Busca la protección de datos personales y minimizar eventos
de riesgo que deriven pérdidas económicas a los clientes, a la entidad y afectación reputacional para su entidad.

Fácil, rápido y efectivo

Facilitamos la búsqueda y compilación de información, generamos reportes en línea de información pública y abierta que permiten cumplir las especificaciones de las autoridades regulatorias en materia de Prevención de Riesgos asociados a LAFTADM.

Acceso a la información y estadísticas de uso de acuerdo con su rol de usuario.

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Averigüe en tiempo real. Toda nuestra información se mantiene actualizada.

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Consultoría y asesoría constante por parte de nuestro equipo de profesionales.

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Estamos comprometidos con la prevención de riesgos y la debida diligencia.

Tenemos Servicios a su medida que permitirán que su empresa prevenga con mayor efectividad los riesgos.

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