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GESTIÓN DE ALERTAS

Consulte con nosotros de manera eficiente.

Las señales de alerta son aquellas situaciones que al ser analizadas se salen de los comportamientos particulares de los clientes o del mercado, considerándose atípicas y que, por tanto, requieren mayor
análisis para determinar si existe una posible operación de lavado de activos o financiación del terrorismo.

Permite el registro y seguimiento a la gestión de alertas de Riesgo, facilita un temporizador para controlar
el tiempo de solución.

Servicios

Una Solución para cada una de sus Necesidades

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Listas Restrictivas

Con este servicio puede simplificar y mejorar sus procesos en el conocimiento de terceros, con información centralizada y actualizada constantemente.

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APP LA/FT Score

Aplicación de riesgo implícito enfocada en la identificación temprana del riesgo LA/FT de un cliente o contraparte de una entidad y demás terceros vinculados en una entidad.

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APP Monitoreo Transaccional

Busca la protección de datos personales y minimizar eventos
de riesgo que deriven pérdidas económicas a los clientes, a la entidad y afectación reputacional para su entidad.

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