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APP Riesgo Implícito Clientes LAFT-SCORE

Consulte con nosotros de manera eficiente.

Aplicación enfocada a la identificación temprana del riesgo LA/FT de un cliente o contraparte de una entidad y demás terceros vinculados en una entidad, para apoyar los procesos de vinculación y otorgamiento o apertura de productos y servicios.

Es una solución que permite centralizar las alertas de tu compañía, ya sean alertas de operaciones inusuales, ética, cumplimiento o propias del negocio, para mejorar significativamente los tiempos de análisis.

Servicios

Una Solución para cada una de sus Necesidades

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Listas Restrictivas

Con este servicio puede simplificar y mejorar sus procesos en el conocimiento de terceros, con información centralizada y actualizada constantemente.

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Gestión de Alertas

Permite el registro y seguimiento a la gestión de alertas de Riesgo, facilita un temporizador para controlar el tiempo de solución a implementar.

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APP Monitoreo Transaccional

Busca la protección de datos personales y minimizar eventos
de riesgo que deriven pérdidas económicas a los clientes, a la entidad y afectación reputacional para su entidad.

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