Skip to content

Tome decisiones Seguras y Verificadas.

Con nuestro sistema de información pública en línea. El más rápido y completo de listas restrictivas, listas PEP y Noticias verifique procesos judiciales, sanciones y condenas.

Valide de manera eficaz a sus proveedores y clientes.

Verifique a sus potenciales proveedores y clientes. Realice una adecuada selección, consultando listas restrictivas, listas vinculantes, listas sancionatorias, Listas PEPS. Haga el más completo análisis de riesgos de su contraparte.

Ofrecemos tecnología para procesos de validación de personas y empresas.

Información de listas 100% actualizada y confiable gracias a que nuestro sistema consulta la información directamente de fuentes públicas.

Young businesswoman using phone in coffee shop

Soluciones para Empresas

Recopilamos más de 1.000 fuentes de información pública con datos oficiales y abiertos de organismos, autoridades y entidades a nivel mundial.

Prevenga los riesgos del Lavado de Activos, así como la Financiación del Terrorismo (LAFT). valide proveedores y clientes. Conozca si cuentan con vínculos con el terrorismo, contrabando o actividades ilícitas.

Young businesswoman using phone in coffee shop

Soluciones para Personas

Conozca de manera ágil y oportuna los reportes ante entidades públicas y oficiales, procesos judiciales, así como sanciones y condenas mediante listas vinculantes, listas restrictivas, listas PEP y noticias.

Nuestro sistema le brinda en un sólo informe, de manera organizada y consolidada los datos de personas naturales y jurídicas con la finalidad de prevenir riesgos asociados al lavado de activos, terrorismo, narcotráfico y actividades relacionadas.

Validación confiable en Bases de Datos

Información actualizada de terceros en bases de datos públicas y en listas restrictivas.

Informes y consolidación de Reportes

Nuestro sistema le permite la generación de reportes de listas restrictivas.

Procesamiento de Datos Masivos

Valide de manera ágil gran volumen de datos de identificación y nombres.

Fácil, rápido y efectivo

Facilitamos la búsqueda y compilación de información, generamos reportes en línea de información pública y abierta que permiten cumplir las especificaciones de las autoridades regulatorias en materia de Prevención de Riesgos asociados a LAFTADM.

Perfiles de Usuario

Acceso a la información y estadísticas de uso de acuerdo con su rol de usuario.

Ahorre Tiempo

Averigüe en tiempo real. Toda nuestra información se mantiene actualizada.

Consultoría

Consultoría y asesoría constante por parte de nuestro equipo de profesionales.

Estamos comprometidos con la prevención de riesgos y la debida diligencia.

Tenemos Servicios a su medida que permitirán que su empresa prevenga con mayor efectividad los riesgos.

Todos los derechos reservados. 2021

Abrir chat
¿Cómo podemos colaborarte?